Dopo l'articolo Nexyiu attenzione alla sostenibilità finanziaria siamo stati contattati da diverse persone interessate alla faccenda. 

Un informatore in particolare, ci ha girato il frutto di una propria inchiesta personale fatta di visure camerali, collegamenti tra individui, ricostruzioni di legami tra società, persone, fatti. Ecco allora la MAXI-inchiesta su Nexyiu per capire con dati concreti chi muove i fili delle marionette reclutatrici del sistema.

**DISCLAIMER** 
L'inchiesta si basa su dati pubblici e quindi reperibili pubblicamente da chiunque.

Introduzione

Ciao, 

sembrava tutto troppo bello e dopo esserci entrato ho voluto andare più a fondo.
Allego alla mail le due visure camerali [omissis ... ] andando a seguire i nomi delle persone che compongono la società si scoprono un pò di altarini. 

Nexyiu S.r.l. 

Costituita nel febbraio 2019 ha sede legale in via Diaz 2 a Verona, sappiamo tutti che corrisponde all'indirizzo di un bar in centro e che sullo stesso stabile non ci sono uffici (una grandissima azienda pronta a conquistare il mondo non ha una sede?). 

La S.r.l. ha 1 dipendente 

La S.r.l. è costituita al 50% da Raffaele Battisti (quello che compare in ogni meeting agli alti livelli e che ci mette la faccia, il guru di Nexyiu), mentre l’altro 50% appartiene a Danilo Certelli; ma chi sono queste 2 persone?


-Raffaele Battisti “la faccia di Nexyiu”, è un imprenditore, la sua precedente azienda si chiamava Quadra S.r.l. con sede a Rovereto e si occupava di componentistica elettronica, la società è stata posta in liquidazione 2 anni fa dal Tribunale di Trento per fallimento [fonte portale creditori]; pendevano sulla società anche 2 procedimenti legali per assegni post datati, ovviamente senza coperture. 

-Danilo Certelli, si trova pochissimo su di lui, l’unico filo che sono riuscito a seguire è attraverso una sua partecipazione in una società a Lugano, sembra irrilevante ma serve per unire un po’ di punti alla fine del disegno. La società si chiama Atlantica S.a.g.l. con sede in via Cattedrale 7, Lugano, Svizzera (ricordate questo indirizzo per dopo). Il campanello d’allarme mi è scattato per la forma giuridica, le Società a Garanzia Limitata -S.a.g.l.- sono per definizione “società mantello” o “società pronte”…senza dilungarci sulla giurisdizione Svizzera sono forme che permettono una facile compravendita societaria, sono piuttosto facili da costituire e chiudere, e i pochissimi controlli ne fanno la forma giuridica preferita per chi non ha nobili intenzioni. 

Io possiedo un’azienda e per una maggiore sicurezza mi appoggio ad un sito a pagamento (Creditsafe.com) che raccoglie i dati su tutte le aziende d’Europa e buona parte di aziende Asiatiche e Nord Americane restituendo all’utente un piccolo report riguardo l’andamento finanziario della società indagata, i bilanci depositati, eventuali procedimenti legali ecc..
Ovviamente non ho trovato nulla su Atlantica Sagl (queste società proteggono i dati dei soci, quindi a malapena si sa chi le compone e di cosa si occupano)…però su Nexyiu S.r.l. risulta solo 1 dipendente e un limite di credito di 2500€, è stato diminuito il 22 giugno 2020, prima era di 4mila €… ovvero, questi se vanno in banca a chiedere dei soldi, senza ulteriori garanzie non derivanti dall'azienda, la banca gli da 2500€; la potentissima Nexyiu!. 

 

Nexyiu S.p.a 

Costituita nel marzo 2019, un mese dopo la S.r.l., ha sede legale in via Bagutta 13 a Milano; mega struttura con uffici pieni di start-up?? NO! E’ la sede di un negozio Missoni.
Il 10 settembre 2020 hanno cambiato sede ora stanno in viale Lombardia 20 sempre Milano…questo è un anonimo palazzo residenziale con qualche ufficio nel centro di Milano, ad essere onesto non so se veramente ci sia un ufficio o meno, se conoscete qualcuno da quelle parti un giro per sicurezza lo farei fare.


La S.p.a. non risulta avere dipendenti. 

La S.p.a. è costituita al 20% da Danilo Certelli (sì, lo stesso della S.r.l.) e all’80% da A.P.(non possiamo mettere nome completo in quanto ci è stato richiesto di esercitare il diritto all'oblio). 

-A. P.(non possiamo mettere nome completo in quanto ci è stato richiesto di esercitare il diritto all'oblio), anche lui imprenditore, titolare della DIDIT S.r.l. con sede in corso Sempione 176 a Busto Arsizio; questa società ha la sede legale e quella operativa a circa 400 mt. in linea d’aria l’una dall'altra, nulla di strano se non fosse che una risulta essere una casa privata, l’altra in corso Sempione 176, è la sede di Desio (https://www.desioeyes.it/contacts/) una vera azienda!
Sempre dai bilanci depositati risulta che la DIDIT ha i conti in rosso, oltre la sede fantasma.
Per costituire una S.p.a., tanto decantata dai sostenitori di Nexyiu ma di fatto mai “attiva”, servono altri membri, oltre ai soci, come organi di controllo. 

I 3 sindaci del collegio sindacale sono Moretti Alessio, Romagnoli Elena e Moretti Ilaria; poche info su di loro però lavorano tutti e 3 a Milano; la Romagnoli è una commercialista e revisore dei conti mentre i 2 Moretti lavorano nello stesso studio di commercialisti a Milano. Da questi 3 nomi non emerge nulla di strano.
Il presidente del collegio sindacale della S.p.a. è [omissis], commercialista inserito nel 2015 nella “lista Falciani siciliana” [fonte Sicilia24] .

Tenetevi forte perché ora arriva il bello. 

 

Four Business Financial & Consulting LTD
 

Questa è la famosa azienda “madre” da cui scaturisce Nexyiu; viene spesso detto che Nexyiu nasce dalla decennale esperienza di questa società maltese che ha deciso, considerato il grande successo, di aggredire il mercato italiano con qualcosa di rivoluzionario…ma, un attimo (!), decennale esperienza???
La Four Business Financial & Consulting LTD è stata costituita nel marzo 2016 con sede in Edgar Bernard street 8 a Gzira (Malta), manco a dirlo anche qui la sede sembra, come le altre, poco meno di un fermo posta. E' interessante notare però che nella stessa sede risultano altre 3 società, tutte quante coinvolte nell'inchiesta internazionale “Paradise Papers”… se ricordate la famosa “Panama papers” bene, questa è decisamente più ampia (https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55072125). 

In questa società maltese saltano fuori 3 soci, 2 italiani e 1 maltese…chi sono? 

-Marco Solarino, poche info su di lui ma fa parte di Securanda S.a. con sede in via Cattedrale 7 a Lugano (vi ricorda qualcosa questo indirizzo? Lo stesso di Atlantica S.a.g.l. di Danilo Certelli); anche in questo caso le società anonime -S.a.- vanno di pari passo con le S.a.g.l., di fatto società di copertura. 

-Matteo S., imprenditore e titolare di C.SRL [esercitato diritto all'oblio], società posta sotto sequestro [fonte Netweek]. È inoltre balzato agli onori della cronaca per una vicenda incredibile. Nel 2008 è stata scoperta una truffa da lui architettata rubando i nomi di bambini morti , ovvero creando documenti falsi a nome di bambini deceduti negli anni 80 aveva intestato a loro nome auto e beni di lusso [Fonte Repubblica 'Rubava i nomi ai bambini morti']  

-Conrad Borg Manchè, sindaco di Gzira, ha partecipazioni in altre 46 società (46!!!!) e sono quasi tutte comprese nell'inchiesta “Paradise papers”. 

Un quadro davvero niente male, ne sono affascinato, questi sanno benissimo quello che stanno facendo e per costruire una struttura del genere, per intascare dei soldi per poi sparire nella completa legalità senza lasciare traccia, di sicuro ci hanno investito parecchio studio e know-how. 

Vogliamo parlare dei servizi di Nexyiu? 

La famosa polizza casa che, secondo loro, rilascia la compagnia assicurativa Nobis in realtà è fumo negli occhi…ho chiamato Nobis con il mio numero di polizza per sapere cosa avrebbe coperto in caso di scoppio/incendio per la mia casa (l’ho chiamata perché di casa mia non hanno nessun documento quindi volevo capire come facevano a coprire casa non sapendo se vivo in una baracca di legno o in una super villa con piscina) e…. ovviamente mi hanno risposto che non esiste nessuna copertura per la casa, la polizza copre solo un capitale assicurato per 10mila utenti Nexyiu.
Interessante, a fine ottobre 2020 gli utenti sono quasi 50mila (e gli altri 40mila fessi!?!?). Ad ogni modo, dalle ultime indiscrezioni sembra che la copertura assicurativa non sia più a carico di Nobis ma che stiano cambiando compagnia, ah dimenticavo…Nexyiu non è andata direttamente da Nobis ma è passata per un broker intermediario la EB “European Brokers Assicurazioni”, ti fanno pure vedere le mail di questo broker che rassicura tutti su coperture sostenibilità ecc, il broker però non è la compagnia assicurativa.

Non mi dilungherò sul servizio Nexyiu Car che si appoggia su un piccolo rivenditore di auto che prende le macchine dalla Leasys (la società di leasing di FCA ed altri brand), niente di più di un qualsiasi concessionario.